經牧原食品股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第二屆董事會第十三次會議決定，定于2014年3月12日（星期三）召開公司2014年第一次臨時股東大會，現將股東大會有關事項公告如下

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牧原食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2014年2月21日上午以現場表決方式召開第二屆董事會第十三次會議，現場會議舉行地點為公司會議室。召開本次會議的通知及相關會議資料已于2014年2月18日通過書面、電子郵件等方式送達各位董事、監事和高級管理人員。本次會議應出席董事9人，實際出席會議董事9人。公司監事會成員和高級管理人員列席了本次會議，會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規及《公司章程》的規定，會議合法有效。

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牧原食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2014年2月13日上午以現場表決方式召開第二屆董事會第十二次會議，現場會議舉行地點為公司會議室。召開本次會議的通知及相關會議資料已于2014年2月10日通過書面、電子郵件等方式送達各位董事、監事和高級管理人員。本次會議應出席董事9人，實際出席會議董事9人。公司監事會成員和高級管理人員列席了本次會議，會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規及《公司章程》的規定，會議合法有效。

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